خصوصية البيتكوين وعدم الكشف عن هويته

ميزات خصوصية البيتكوين

• عدم الكشف عن هويته هو نوعية الشخص الذي هويته غير معروفة.
• الاسم المستعار يعني أن الفرد يستخدم اسمًا بديلاً للتعريف عن نفسه أو عن أفعاله.

تعتمد عملة البيتكوين على قاعدة بيانات مفتوحة وقابلة للتدقيق العام للمعاملات. ترسل جميع المعاملات عملة البيتكوين من العناوين إلى العناوين، بحيث يمكن لأي شخص تحديد مقدار البيتكوين الموجود في كل عنوان. ومع ذلك، لا ترتبط العناوين بطبيعتها بأي معلومات أخرى، مثل رقم الهاتف أو الاسم أو العنوان الفعلي. وبالتالي، فإن العناوين وشبكة البيتكوين هي أسماء مستعارة وليست مجهولة.

تتيح الأسماء المستعارة لمستخدمي Bitcoin الحفاظ على الخصوصية مع ضمان القدرة على تدقيق العرض الكامل للبيتكوين. إذا كانت عملة البيتكوين مجهولة المصدر بالكامل، فسيكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل التأكد من عدم إنشاء عملة بيتكوين إضافية.

حجب الهوية وتحليل السلسلة

على الرغم من أن عملة البيتكوين كانت في البداية اسمًا مستعارًا، إلا أن العديد من الأطراف خصصت أبحاثًا وموارد لتآكل هذه الخصوصية. غالبًا ما تعمل الحكومات وشركات تحليل السلسلة معًا للإضرار بخصوصية مستخدمي Bitcoin.

اعرف عميلك وقوانين مكافحة غسيل الأموال

في معظم الولايات القضائية، تتطلب اللوائح من جميع أمناء Bitcoin والبورصات وشركات الوساطة جمع المعلومات الشخصية لعملائهم والتحقق منها. ويجب على المؤسسات تخزين هذه المعلومات في حالة طلب السلطات ذلك في المستقبل. عندما يقوم العميل بشراء وسحب عملة البيتكوين من المنصة، يتم تسجيل عنوانه أيضًا بواسطة المنصة.

بمجرد أن يتمكن الوصي المنظم من الوصول إلى المعلومات الشخصية لعملائه، بالإضافة إلى عناوين البيتكوين الخاصة بهم، يتم التخلص من الاسم المستعار الطبيعي للبيتكوين لهؤلاء العملاء المحددين والبيتكوين الخاص بهم.

تقوم بعض شركات الوساطة والبورصات بمشاركة بيانات العميل مع شركات تحليل السلسلة، مما يسمح للطرفين بتتبع تاريخ أموال العميل قبل إيداع عملة البيتكوين ومتابعة الأموال بعد سحبها من المنصة.

تحليل السلسلة

تطبق شركات تحليل السلسلة استدلالات مثل الاستدلال المشترك لملكية المدخلات والاستدلال على المبالغ المستديرة لمحاولة تتبع ملكية البيتكوين عبر المعاملات.

نظرًا لأن كل معاملة بيتكوين يمكن إرسالها من مدخلات متعددة إلى مخرجات متعددة، فإن التحليل مطلوب لتقدير عملة البيتكوين التي تم إرسالها إلى أي عنوان. على سبيل المثال، إذا كان لدى Alice اثنين من UTXO بقيمة 0.5 BTC و0.7 BTC وتريد إرسال Bob 1 BTC، فيمكنها إنشاء معاملة للقيام بذلك.

ملحوظة: تدفع هذه المعاملة رسومًا قدرها 0.001 بيتكوين للقائمين بالتعدين، ويتم حسابها على أساس الفرق بين مجموع المدخلات ومجموع المخرجات.

هناك العديد من مشكلات الخصوصية في هذه المعاملة، على الرغم من حقيقة أن المخرجين 1 BTC و0.199 BTC يتم إرسالهما إلى عناوين جديدة دون أي اتصال بعناوين المدخلات أو Bob أو Alice. يمكن للمراقب الذي يعرف أن أليس تمتلك المدخلين أن يفسر هذه المعاملة بسهولة ويحدد أن أليس هي المتلقية لمخرجات 0.199 بيتكوين. للقيام بذلك، يجب عليهم تطبيق الاستدلال وبعض المنطق البسيط.

• المبالغ المستديرة . نظرًا لأنه يتم دفع 1 BTC بالضبط للمخرج الأول، فمن المرجح أن تكون هذه دفعة خارجية من Alice إلى طرف آخر. من الآمن أن نفترض أن أليس لا تمتلك الناتج الأول.
• تغيير المبلغ . إذا كانت قيمة 0.199 بيتكوين عبارة عن دفعة، فلن تحتاج أليس إلى تضمين كلا المدخلين. كان بإمكانها إنشاء المعاملة بمدخل واحد بقيمة 0.5 بيتكوين ومخرجين بقيمة 0.199 بيتكوين و0.3 بيتكوين. وبالتالي، فإن الناتج الثاني هو على الأرجح ناتج التغيير.

لكي يكون تحليل السلسلة مفيدًا، يجب دمجه مع بعض بيانات البداية الموثوقة، مثل ملكية بعض UTXOs أو العناوين. يوفر امتثال KYC/AML من قبل الأمناء والبورصات هذه البيانات الأولية. إذا كانت ملكية UTXO معينة معروفة، فعند إنفاق UTXO، يمكن أن يحاول تحليل السلسلة تحديد ما إذا كان قد تم إرساله إلى طرف آخر أو تم إعادته إلى نفس المالك.

استعادة خصوصية البيتكوين

تعد قوانين “اعرف عميلك” وقوانين مكافحة غسيل الأموال وتحليل السلسلة ضارة بخصوصية البيتكوين، وبالتالي، إمكانية استبدال البيتكوين . ومع ذلك، يعمل العديد من المطورين بنشاط على إيجاد طرق لجعل استدلالات تحليل السلسلة قديمة الطراز والتأكد من أن مستخدمي البيتكوين يمكنهم الاستمرار في التعامل بأسماء مستعارة.

بالإضافة إلى ذلك، توفر البروتوكولات خارج السلسلة مثل Lightning Network وLiquid Network وغيرها القدرة على تنفيذ معاملات Bitcoin دون نشر البيانات إلى Bitcoin blockchain.